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一、會(huì )議召開(kāi)及出席情況

會(huì )議時(shí)間：2018年4月27日

會(huì )議地點(diǎn)：深圳市維納斯皇家酒店丘比特廳

會(huì )議召集人：董事會(huì )

會(huì )議主持人：楊明

會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)

出席本次股東大會(huì )的股東、股東授權代表和列席代表共13人，有權表決的股東和股東授權代表共代表股份5076.22萬(wàn)股，占公司股份總數的99.69%，達到《公司法》和《公司章程》規定的有效股數。公司依法履行了告知程序，會(huì )議召集和召開(kāi)程序合法有效。

二、議案審議情況

1、審議、通過(guò)《2017年度董事會(huì )工作報告》。

2、審議、通過(guò)《2017年度監事會(huì )工作報告》。

3、審議、通過(guò)《2017年度財務(wù)工作報告》。

4、審議、通過(guò)《2017年度利潤分配議案》,同意：2017年度的利潤不予分配。

5、審議、通過(guò)《2017年度技改及發(fā)展報告》。

6、審議、通過(guò)《關(guān)于更換董事的議案》，同意：羅淘先生為公司董事，童華建先生不再擔任公司董事。

表決結果：同意5076.22萬(wàn)股，占出席會(huì )議有表決權股份總數的100％；反對0 股，棄權0 股。

三、備查文件目錄

經(jīng)與會(huì )股東代表、董事簽字確認的股東大會(huì )決議

綿陽(yáng)新華內燃機股份有限公司董事會(huì )

2018年5月4日